Plataforma de cumplimiento AML/CFT

Acceso a la plataforma

Sus expedientes de clientes, beneficiarios finales, evaluaciones de riesgo y evidencia documental, en un solo lugar y con trazabilidad completa.

Marco

Decreto 15-2026, Ley Integral contra el LD/FT.

Supervisa

Superintendencia de Bancos, a través de la IVE.

Alcance

Expedientes KYC, beneficiario final, riesgo y trazabilidad.